Специалисты Владивостокской таможни раскрыли нелегальный вывод за границу нескольких миллионов долларов.
Выяснилось, что более 7 миллионов долларов заплатил российский импортер за строительные материалы из Китая. Однако они не были ввезены.
В реальности коммерческая организация не собиралась покупать строительные материалы в Китая. Владивостокской таможней возбуждено восемь уголовных дел.
Как оказалось, предприниматель из России с помощью фирмы-однодневки, пользуясь недействительный контракт на покупку строительных материалов, за два года осуществил около 60 переводов денежных средств.
За это нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
