Миллионы долларов незаконно вывели за границу через Владивосток

04.05.2018 в 07:18, просмотров: 590

Миллионы долларов незаконно вывели за границу через Владивосток
DEITA.RU

Специалисты Владивостокской таможни раскрыли нелегальный вывод за границу нескольких миллионов долларов.

Выяснилось, что более 7 миллионов долларов заплатил российский импортер за строительные материалы из Китая. Однако они не были ввезены.

В реальности коммерческая организация не собиралась покупать строительные материалы в Китая. Владивостокской таможней возбуждено восемь уголовных дел.

Как оказалось, предприниматель из России с помощью фирмы-однодневки, пользуясь недействительный контракт на покупку строительных материалов, за два года осуществил около 60 переводов денежных средств.

За это нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.