Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве, легализации преступных доходов и преднамеренном банкротстве. Сумма ущерба составила около 3,5 млрд рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.
По версии следствия, в 2014-2017 годах обвиняемые, используя служебное положение в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в банк поддельную отчетность. Получив три кредита на общую сумму 3,5 млрд рублей, они легализовали средства через сделки с иностранными компаниями и вывели деньги, что привело к банкротству фирмы.
Двум другим участникам группы, скрывшимся от следствия, объявлен международный розыск. В ходе расследования ущерб банку был полностью возмещен. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока.
Читайте также: В Приморье несовершеннолетние угнали "Ладу" у родственника и разбили ее
