В Приморском крае продолжается расследование уголовного дела о легализации денежных средств против банды «Трифоновские». Ее предполагаемый лидер — предприниматель и глава Федерации кудо ДФО Александр Ясин. Сегодня стало известно об аресте еще трех человек, всего арестовано 13 участников ОПГ.
В следкоме рассказали, что участников подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Сегодня задержали спортсменов: Ивана Бахтина, Михаила Сумина, Дмитрия Сергеева. Следствие утверждает, что через них велось финансирование преступного сообщества. Суд отправил их в СИЗО Владивостока.
В СИЗО также отправлены Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев, Михаил Таран, Игорь Пермин, Виталий Бородин, Сергей Захаров, Тимур Моторов, Евгений Дира, Роман Люлькин. Следствие считает, что все 13 фигурантов под руководством Ясина с 1990 года собрали преступное сообщество. Они совершали махинации с земельными участками во Владивостоке. С помощью двух компаний — ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест» — с 2004 года они сдавали в аренду площадки на улицах Фадеева, Спортивная. При этом сами территории не были предназначены для этого и были арендованы самими компаниями обманом.
Сами земельные участки должны были использоваться для туризма, отдыха, спорта и развлечения. Но на них участники ОПГ построили два торговых центра: «Гранд» и «Союз». Их использование принесло им больше 1,6 млрд рублей с 2004 по 2022 годы.
Чтобы легализовать деньги, полученные от самовольных построек, члены сообщества покупали недвижимость и движимое имущество. Оформляли все на себя и близких родственников.
В СК продолжают устанавливать всех причастных к делу. Пострадавших просят обращаться в следственные органы.
Читайте также:
Виновника смертельного ДТП в Приморье отправили в СИЗО
Легковушка столкнулась с самосвалом в Приморье: пострадал ребенок
