Преступную схему вывода валюты в Гонконг вскрыли во Владивостоке

25.04.2018 в 10:33, просмотров: 464

Преступную схему вывода валюты в Гонконг вскрыли во Владивостоке
Дальневосточная таможня

Три жителя Владивостока придумали, как вывести в Гонконг более 2,3 млн долларов США, но схему выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Как сообщила пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни

Татьяна Шичанина, в качестве прикрытия использовался некий внешнеторговый контракт на оказание логистических услуг в Морском порту Гонконга. Используя его, приморцы выводили за границу значительные суммы денежных средств, не оказывая никаких услуг.

В результате на банковские счета нерезидентов в Гонконге был осуществлен 21 перевод денежных средств в иностранной валюте. По подложным документам перечислено более 2,3 миллиона долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет 147,69 миллиона рублей.

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере».